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  • 央行开出1号罚单：中信银行因违反反洗钱规定被罚2890万21-06-16

    中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。行政处罚公示信息显示，中信银行的违法行为类型共有四项，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规…[阅读全文]

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